揭秘黑灰产业洗钱背后那些事，日赚万元

 

在这个数字化金融的时代，洗钱行为就像一个幽灵总是在法律的边缘游走。今天我们就来揭开这层神秘的面纱，深入了解洗钱的种种手段。那些从事黑产灰产的人，为了逃避监管和风险可谓是费尽心机。
 

 

　　洗钱的方式多种多样，跑分是最常见的一种。随着虚拟货币的出现，跑分变得更加方便。跑分的流程基本上是诈骗分子骗到受害者的钱后，需要把钱转移走，于是他们在网上找人用银行卡或者收款码来接收这些钱，然后完成转移。

 

　　根据诈骗资金的来源可以分成几种不同的类型，比如常规小料、大混和三黑等。这些不同的料，跑分的价格也不一样。比如一道料的汇率可以到12或者13，我给大家算一下：500U×12=6000元，按照一U等于7.2的汇率，500U×7.2=3600元，这一单你就赚了2400元。

 

　　有些跑分人员会守在ATM机旁边，一旦资金到账就立刻取现或者转走。而有些提供料方的人会承诺，如果出现冻结就会进行赔付，但实际上一旦被冻结赔付往往就没什么意义了。

 

　　除了跑分还有收货洗钱、网店商家、虚拟充值卡等多种洗钱方式。收货洗钱的方式是诈骗分子用受害者的手机或者资金买手机、黄金等物品，然后由洗钱者去收货并出售，把得到的资金还给诈骗分子。

 

　　网店商家的模式是洗钱者注册一个电商平台账户，上架商品，等诈骗分子买了之后，洗钱者确认收货，然后把资金还给诈骗分子。虚拟充值卡也是一种常见的洗钱手段，洗钱者买面值较高的充值卡，以低价chu售从中赚取差价。

 

　　但是这些洗钱手段都不是没有风险的。有些看似诱人的项目，其实可能是陷阱。比如有些人声称低价chu售黑U（被标记的虚拟货币），引诱别人购买，然后就没办法卖掉了，从而骗取财物。最后我想提醒大家不要因为眼前的小利就去踩红线。